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号: 485717113/201605-00003 信息分类: 监督保障
号: 是否有效: 有效
发布机构: 太湖县建设银行 成文日期:
生效日期: 2018-06-01 废止日期: 2027-05-03
词: 发文日期: 2018-11-30 00:00
称: 建行太湖晋熙支行成功拦截一起电信诈骗案

建行太湖晋熙支行成功拦截一起电信诈骗案

发布时间:2018-11-30 00:00 浏览次数: 【字体:  

日前,建行太湖晋熙支行成功拦截一起打着国家精准扶贫项目旗号的电信诈骗案件,避免了客户资金损失4.6万元。4月27日中午,晋熙支行行长左二立接到某客户的电话,表示要来取款4.6万元,当客户来到网点时,发现其存款为定期存款,为了减少客户利息损失,左行长问起客户资金用途,客户表示只是临时用一下交税款的,明天人家就会转来一笔钱。这时候左行长向客户推荐了快贷,在为客户办理快贷的过程中,左行长得知客户是要到农行汇款,且客户情绪有点可疑。凭着多年的工作经验,缴税款不在税务局,怎么直接到农行汇款?左行长再次详细问起客户资金用途,客户才说明具体缘由,客户表示,这笔税款缴纳是因为有一位香港商人要给她一笔扶贫投资款,需要缴纳个人所得税。这位“商人”是她在微信上认识的,想借助国家精准扶贫政策,在太湖这样一个贫困县做些扶贫项目。而且这位商人还提供了其营业执照和一张50万的汇丰银行的汇票,汇票收款人正是该客户姓名。看到这些,经验老道的左行长便断定这是一起电信诈骗案件,因为执照和汇票一看就知道是假的,便立即要求客户去报警,客户这才恍然大悟,从而成功拦截了客户的此次汇款。次日,该客户专程来到晋熙支行道谢,真诚感谢建行员工的高度责任心避免了自己的重大损失。

近年来,太湖支行高度重视电信、网络诈骗案件防范工作,不断加强员工防范诈骗案件技能培训,提高识别堵截电信诈骗能力。这次成功的拦截电信诈骗,既保证了客户账户资金安全,也为建行赢得了良好的社会声誉。

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